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警方調查指出，這個詐騙集團的主嫌是四海幫廿六歲的劉姓角頭，之前就因為販賣K他命和暴力討債等案件，遭新竹市警方逮捕。但劉姓主嫌今年開始，在竹北高鐵特定區內一處豪宅內，不但設立電信機房，還負責詐騙集團的洗錢工作，將在台詐騙所得匯到大陸，警方也發現劉姓主嫌也以K他命吸收年輕人加入集團。至於這個詐騙集團連絡方式，都是在網路遊戲的平台上，彼此以西遊記人物為代號稱呼連絡。警方在豪宅內共查扣一百零九萬的現金、K他命五十七公克、電腦主機和無線電等證物。警方目前除了將劉姓主嫌等五名嫌犯移送地檢署之外，也就查扣的電磁記錄，追查洗錢的對向和管道，全 面擴大偵辦當中。